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证券代码：605086      证券简称：龙高股份         公告编号：2022-055              龙岩高岭土股份有限公司       第二届董事会第十四次会议决议公告  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十四次会议召开通知。会议于 2022 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。  与会董事经认真审议，做出如下决议：  一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-057）。  二、审议通过《关于调整公司薪酬与考核委员会成员的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  薪酬与考核委员会成员吕榕山先生调整为江小金先生，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。  公司第二届薪酬与考核委员会成员为蔡冠华先生、罗进辉先生、江小金先生。  三、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  四、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  六、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  七、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  八、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  九、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  十、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司财务管理制度>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  十一、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  十二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  十三、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  十四、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权  十五、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 十六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-058）。 特此公告。                          龙岩高岭土股份有限公司董事会

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